به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، الجزایر تلاشهای خود را برای مبارزه با پولشویی و خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دوچندان کرده است. این کشور که اکتبر گذشته در این فهرست قرار گرفت، همزمان با تشدید عملیات میدانی، چارچوب قانونی خود را نیز سختگیرانهتر کرده است. سرویسهای امنیتی الجزایر با تکیه بر گزارشهای میدانی از بخشهای مختلف اقتصادی، از جمله اداره کل مالیات و مرکز ملی ثبت تجاری، بر شناسایی نقاط آسیبپذیر در برابر پولشویی و تمرکز نظارت بر آنها تمرکز کردهاند.
این اقدامات گسترده شامل بازرسی 976,173 شرکت تجاری بوده است. این رقم شامل 77,691 شرکت با مسئولیت محدود، 9,012 شرکت سهامی، 51,669 شرکت با مالکیت انحصاری با مسئولیت محدود، 750 شرکت صنعتی و تجاری دولتی، 544 مجتمع، 6,481 سازمان جامعه مدنی و 43 شرکت املاک و مستغلات میشود. علاوه بر این، 137,752 سازمان غیرانتفاعی از جمله 173,736 انجمن، 16 بنیاد و 15,125 بنیاد وقفی نیز تحت این بازرسیها قرار گرفتهاند. هدف از این نظرسنجی، شناسایی اشخاص حقوقی با ریسک متوسط و پایین در رابطه با پولشویی در الجزایر بود.
نتایج این بررسی نشان میدهد که شرکتهای با مسئولیت محدود، شرکتهای سهامی و انجمنهای فعال در جامعه مدنی، به دلیل ظرفیت بالای آنها برای پولشویی، بیشترین ریسک را دارند و نیازمند نظارت دقیقتر هستند. این یافتهها بر ضرورت تمرکز بر این بخشها برای پیشگیری از فعالیتهای غیرقانونی تاکید میکند.
علاوه بر این، اداره کل مالیات الجزایر در گزارشی به ریسک بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بخش تجارت سنگهای قیمتی و فلزات گرانبها، بهویژه طلا، نقره و پلاتین اشاره کرده است. بانک جهانی نیز این بخش را بهعنوان بخشی با ریسک متوسط تا بالا طبقهبندی کرده است. این هشدار نشاندهنده اهمیت کنترل و نظارت بر این بخشهای پرخطر برای جلوگیری از استفاده از آنها در فعالیتهای غیرقانونی است.
خروج الجزایر از فهرست خاکستری FATF به تلاشهای گسترده و هماهنگ در سطوح مختلف نیاز دارد. موفقیت در این امر نه تنها به اجرای قوانین جدید و تقویت نظارتهای میدانی وابسته است، بلکه نیازمند همکاری بینالمللی و شفافیت بیشتر در سیستم مالی این کشور است. از دست دادن فرصتهای اقتصادی ناشی از قرارگیری در این فهرست، الجزایر را به اتخاذ اقدامات جدیتری برای اصلاح سیستم مالی خود سوق داده است. همکاری بین بخشهای مختلف دولتی و بخش خصوصی برای ایجاد یک سیستم شفاف و مقاوم در برابر پولشویی، از ارکان اساسی این تلاشها به شمار میرود. وبسایت ساختمانی انتظار دارد در آینده گزارشهای بیشتری در مورد پیشرفتهای الجزایر در این زمینه منتشر شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
